公司治理 · 董事會
董事會
卓越成功目前設有9席董事(含4席獨立董事),採候選人提名制選任,落實董事會多元化。

公司治理暨組織結構

董事會成員
曾淑鈴
董事長
學歷
- 國立臺灣大學會計與管理決策組EMBA
- 國立臺灣大學外國語文學系
現職
- 卓越成功(股)公司總經理
- 陳立教育事業(股)公司董事長
- 陳立卓越(重慶)文化傳播有限公司法定代表人
- 易禾事業(股)公司董事長
- 陳立小學堂(股)公司董事長
- 卓越全球(股)公司董事長
- 財團法人陳立教育基金會董事
- 臺東縣奇點國際實驗教育機構董事長
- 未來學校財團法人董事
方詳棋
董事
學歷
- 輔仁大學國際創業與經營管理研究所碩士
- 逢甲大學會計系學士
經歷
- 蘇勒德策略(股)公司董事長
- 交流資服(股)公司獨立董事
- 隆銘綠能科技工程(股)公司董事
- 泰豐輪胎(股)公司董事
現職
- 碁石國際智權顧問(股)公司董事
- 街口證券投資信託(股)公司董事長
- 台灣銘板(股)公司董事
- 輔仁大學商業管理學系兼任副教授
- 財團法人臺中市亞橋教育基金會董事
程晋如
董事
學歷
- 國立臺灣大學管理碩士(EMBA)
- 文化大學經濟系學士
經歷
- 陳立教育事業(股)公司副總經理
- 財團法人陳立教育基金會董事
現職
- 未來學校財團法人董事
陳暐
董事
學歷
- 美國埃默里大學經濟、政治科雙主修學士
經歷
- 陳立小學堂(股)公司產品經理
- 陳立教育事業(股)公司企劃主任
現職
- 禮仁教育(股)公司監察人
- 未來學校財團法人董事
陳昀
董事
學歷
- 加拿大麥基爾大學財金系
經歷
- 陳立教育事業(股)公司創辦人特助
施炳全
獨立董事
學歷
- 淡江大學會計研究所
經歷
- 勤業眾信聯合會計師事務所審計經理
現職
- 致和聯合會計師事務所會計師
- 連鋐科技(股)公司獨立董事
洪佩君
獨立董事
學歷
- 國立臺北大學法律系司法組
經歷
- 璞實法律事務所律師
- 元亨法律事務所律師
現職
- 騰格里國際法律事務所律師暨所長
- 如興(股)公司獨立董事
吳盈德
獨立董事
學歷
- 美國聖路易市華盛頓大學法律學博士
- 美國聖路易市華盛頓大學法學碩士
- 美國凱斯西儲大學智慧財產權法學碩士
- 中國文化大學法律學系、政治學系學士
經歷
- 沛波鋼鐵(股)公司獨立董事
- 中國文化大學法律學系教授
- 中國文化大學法律學系系主任
- 中國文化大學法學院院長
現職
- 輔仁大學財經法律學系教授
- 國立台北大學法律學系兼任教授
- 國立臺灣大學國際企業學系兼任教授
- 兆豐國際商業銀行(股)公司董事
- 群勝國際法律事務所特約顧問
- 中華民國仲裁協會仲裁人/金融仲裁人
張志良
獨立董事
學歷
- 日本早稻田大學商學部研究所碩士
- 國立臺灣大學地理學系學士
經歷
- 遠見科技(股)公司獨立董事
- 大和國泰證券(股)公司副董事長
現職
- 富宇地產(股)公司獨立董事
- 安鈦克科技(股)公司董事
- 建榮工業材料(股)公司獨立董事
- 台日產業技術交流促進會監事
董事會多元化
本公司提倡並尊重董事多元化政策。董事採候選人提名制,由董事會依「董事選任程序」審查候選人是否符合公司運作需求,包含且不限於性別、年齡、國籍、文化及專業知識技能。具體管理目標如下:
- 董事每一性別達董事會席次三分之一(含)以上。
- 兼任公司經理人之董事不超過董事會席次三分之一。
- 至少兩名獨立董事其連續任期不超過三屆。
9
董事席次(含獨立董事4席)
44%
女性董事佔比(4席)
44%
獨立董事佔比(4席)
11%
兼任經理人之董事佔比(1位)
個別董事背景之多元化情形
資料日期:114年05月27日
| 職稱 | 姓名 | 國籍 | 性別 | 獨立董事任期 | 年齡 | 專業背景 | 核心能力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 董事 | 曾淑鈴 | 中華民國 | 女 | — | 56~70 | 產業、經營管理 | 產業知識、財務會計、市場行銷 |
| 董事 | 方詳棋 | 中華民國 | 男 | — | 41~55 | 財會、經營管理 | 法律、財務會計 |
| 董事 | 程晋如 | 中華民國 | 女 | — | 56~70 | 產業、經營管理 | 產業知識、市場行銷 |
| 董事 | 陳暐 | 中華民國 | 男 | — | 25~40 | 產業、經營管理 | 產業知識、市場行銷 |
| 董事 | 陳昀 | 中華民國 | 女 | — | 25~40 | 產業、經營管理 | 產業知識、法律、市場行銷 |
| 獨立董事 | 施炳全 | 中華民國 | 男 | 第三屆 | 41~55 | 產業、財會、經營管理 | 產業知識、財務會計 |
| 獨立董事 | 洪佩君 | 中華民國 | 男 | 第三屆 | 25~40 | 產業、法律 | 產業知識、法律 |
| 獨立董事 | 吳盈德 | 中華民國 | 女 | 第三屆 | 41~55 | 產業、法律、經營管理 | 產業知識、法律 |
| 獨立董事 | 張志良 | 中華民國 | 男 | 第一屆 | 56~70 | 財會、經營管理 | 財務會計 |
全部獨立董事任期均未超過三屆;具集團員工身份之董事2位(含經理人),占比22%。
持有股份達5%(含)以上股東名單
資料日期:2025年8月29日
| 主要股東名稱 | 持有股數 | 持股比率 |
|---|---|---|
| 遠東國際商業銀行受託保管富厚資本管理股份有限公司投資專戶 | 1,890,039 | 9.90% |
| 遠東國際商業銀行受託保管慶思顧問有限公司投資專戶 | 1,890,039 | 9.90% |
| 慧華投資有限公司 | 1,737,020 | 9.09% |
| 曾淑鈴 | 1,269,728 | 6.65% |
主要股東名單 — 前十大
資料日期:2025年8月29日
| 主要股東名稱 | 持有股數 | 持股比率 |
|---|---|---|
| 遠東國際商業銀行受託保管富厚資本管理股份有限公司投資專戶 | 1,890,039 | 9.90% |
| 遠東國際商業銀行受託保管慶思顧問有限公司投資專戶 | 1,890,039 | 9.90% |
| 慧華投資有限公司 | 1,737,020 | 9.09% |
| 曾淑鈴 | 1,269,728 | 6.65% |
| 曾淑貞 | 831,564 | 4.35% |
| 陳暐 | 574,251 | 3.01% |
| 台北富邦商業銀行受託保管樂基投資有限公司投資專戶 | 431,000 | 2.26% |
| 陳昀 | 421,000 | 2.20% |
| 陳硯軒 | 359,000 | 1.88% |
| 恩典資產開發股份有限公司 | 255,000 | 1.34% |
