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公司治理 · 董事會

董事會

卓越成功目前設有9席董事(含4席獨立董事),採候選人提名制選任,落實董事會多元化。

Executives in a corporate board meeting

公司治理暨組織結構

卓越成功公司治理暨組織結構圖

董事會成員

曾淑鈴

董事長

學歷

  • 國立臺灣大學會計與管理決策組EMBA
  • 國立臺灣大學外國語文學系

現職

  • 卓越成功(股)公司總經理
  • 陳立教育事業(股)公司董事長
  • 陳立卓越(重慶)文化傳播有限公司法定代表人
  • 易禾事業(股)公司董事長
  • 陳立小學堂(股)公司董事長
  • 卓越全球(股)公司董事長
  • 財團法人陳立教育基金會董事
  • 臺東縣奇點國際實驗教育機構董事長
  • 未來學校財團法人董事

方詳棋

董事

學歷

  • 輔仁大學國際創業與經營管理研究所碩士
  • 逢甲大學會計系學士

經歷

  • 蘇勒德策略(股)公司董事長
  • 交流資服(股)公司獨立董事
  • 隆銘綠能科技工程(股)公司董事
  • 泰豐輪胎(股)公司董事

現職

  • 碁石國際智權顧問(股)公司董事
  • 街口證券投資信託(股)公司董事長
  • 台灣銘板(股)公司董事
  • 輔仁大學商業管理學系兼任副教授
  • 財團法人臺中市亞橋教育基金會董事

程晋如

董事

學歷

  • 國立臺灣大學管理碩士(EMBA)
  • 文化大學經濟系學士

經歷

  • 陳立教育事業(股)公司副總經理
  • 財團法人陳立教育基金會董事

現職

  • 未來學校財團法人董事

陳暐

董事

學歷

  • 美國埃默里大學經濟、政治科雙主修學士

經歷

  • 陳立小學堂(股)公司產品經理
  • 陳立教育事業(股)公司企劃主任

現職

  • 禮仁教育(股)公司監察人
  • 未來學校財團法人董事

陳昀

董事

學歷

  • 加拿大麥基爾大學財金系

經歷

  • 陳立教育事業(股)公司創辦人特助

施炳全

獨立董事

學歷

  • 淡江大學會計研究所

經歷

  • 勤業眾信聯合會計師事務所審計經理

現職

  • 致和聯合會計師事務所會計師
  • 連鋐科技(股)公司獨立董事

洪佩君

獨立董事

學歷

  • 國立臺北大學法律系司法組

經歷

  • 璞實法律事務所律師
  • 元亨法律事務所律師

現職

  • 騰格里國際法律事務所律師暨所長
  • 如興(股)公司獨立董事

吳盈德

獨立董事

學歷

  • 美國聖路易市華盛頓大學法律學博士
  • 美國聖路易市華盛頓大學法學碩士
  • 美國凱斯西儲大學智慧財產權法學碩士
  • 中國文化大學法律學系、政治學系學士

經歷

  • 沛波鋼鐵(股)公司獨立董事
  • 中國文化大學法律學系教授
  • 中國文化大學法律學系系主任
  • 中國文化大學法學院院長

現職

  • 輔仁大學財經法律學系教授
  • 國立台北大學法律學系兼任教授
  • 國立臺灣大學國際企業學系兼任教授
  • 兆豐國際商業銀行(股)公司董事
  • 群勝國際法律事務所特約顧問
  • 中華民國仲裁協會仲裁人/金融仲裁人

張志良

獨立董事

學歷

  • 日本早稻田大學商學部研究所碩士
  • 國立臺灣大學地理學系學士

經歷

  • 遠見科技(股)公司獨立董事
  • 大和國泰證券(股)公司副董事長

現職

  • 富宇地產(股)公司獨立董事
  • 安鈦克科技(股)公司董事
  • 建榮工業材料(股)公司獨立董事
  • 台日產業技術交流促進會監事

董事會多元化

本公司提倡並尊重董事多元化政策。董事採候選人提名制,由董事會依「董事選任程序」審查候選人是否符合公司運作需求,包含且不限於性別、年齡、國籍、文化及專業知識技能。具體管理目標如下:

  • 董事每一性別達董事會席次三分之一(含)以上。
  • 兼任公司經理人之董事不超過董事會席次三分之一。
  • 至少兩名獨立董事其連續任期不超過三屆。

9

董事席次(含獨立董事4席)

44%

女性董事佔比(4席)

44%

獨立董事佔比(4席)

11%

兼任經理人之董事佔比(1位)

個別董事背景之多元化情形

資料日期:114年05月27日

職稱姓名國籍性別獨立董事任期年齡專業背景核心能力
董事曾淑鈴中華民國56~70產業、經營管理產業知識、財務會計、市場行銷
董事方詳棋中華民國41~55財會、經營管理法律、財務會計
董事程晋如中華民國56~70產業、經營管理產業知識、市場行銷
董事陳暐中華民國25~40產業、經營管理產業知識、市場行銷
董事陳昀中華民國25~40產業、經營管理產業知識、法律、市場行銷
獨立董事施炳全中華民國第三屆41~55產業、財會、經營管理產業知識、財務會計
獨立董事洪佩君中華民國第三屆25~40產業、法律產業知識、法律
獨立董事吳盈德中華民國第三屆41~55產業、法律、經營管理產業知識、法律
獨立董事張志良中華民國第一屆56~70財會、經營管理財務會計

全部獨立董事任期均未超過三屆;具集團員工身份之董事2位(含經理人),占比22%。

持有股份達5%(含)以上股東名單

資料日期:2025年8月29日

主要股東名稱持有股數持股比率
遠東國際商業銀行受託保管富厚資本管理股份有限公司投資專戶1,890,0399.90%
遠東國際商業銀行受託保管慶思顧問有限公司投資專戶1,890,0399.90%
慧華投資有限公司1,737,0209.09%
曾淑鈴1,269,7286.65%

主要股東名單 — 前十大

資料日期:2025年8月29日

主要股東名稱持有股數持股比率
遠東國際商業銀行受託保管富厚資本管理股份有限公司投資專戶1,890,0399.90%
遠東國際商業銀行受託保管慶思顧問有限公司投資專戶1,890,0399.90%
慧華投資有限公司1,737,0209.09%
曾淑鈴1,269,7286.65%
曾淑貞831,5644.35%
陳暐574,2513.01%
台北富邦商業銀行受託保管樂基投資有限公司投資專戶431,0002.26%
陳昀421,0002.20%
陳硯軒359,0001.88%
恩典資產開發股份有限公司255,0001.34%