公司治理暨組織結構:
董事會成員:
董事會成員多元化落實情形:
本公司提倡、尊重董事多元化政策,為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展,董事選任採候選人提名制,並由董事會依據「董事選任程序」規定審查候選人是否符合本公司運作、營運型態及發展需求之多元化方針,包含且不限於候選人之性別、年齡、國籍、文化及專業知識技能。具體管理目標如下:
- 董事每一性別達董事會席次三分之一(含)以上。
- 兼任公司經理人之董事不超過董事會席次三分之一。
- 至少兩名獨立董事其連續任期不超過三屆。
- 男性董事5席(含獨立董事3席),占比50%;女性董事5席(含獨立董事1席),占比50%。
- 兼任經理人之董事1位,占比10%;具集團員工身份之董事2位(含經理人),占比20%。
- 獨立董事共4席,占比40%;全部獨立董事任期均未超過三屆。
- 個別董事背景之多元化情形
112年9月28日
職稱 |
姓名 |
國籍 |
性別 |
獨立董事 |
年齡(歲) |
專業背景 |
核心能力 |
||||||||
25~40 |
41~55 |
56~70 |
產業 |
財會 |
法律 |
經營 |
產業 |
法律 |
財務 |
市場 |
|||||
董事 |
陳明俊 |
中華民國 |
男 |
- |
|
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✓ |
✓ |
|
|
✓ |
✓ |
|
|
✓ |
董事 |
曾淑鈴 |
中華民國 |
女 |
- |
|
|
✓ |
✓ |
|
|
✓ |
✓ |
|
✓ |
✓ |
董事 |
方詳棋 |
中華民國 |
男 |
- |
|
✓ |
|
|
✓ |
|
✓ |
|
✓ |
✓ |
|
董事 |
程晋如 |
中華民國 |
女 |
- |
|
|
✓ |
✓ |
|
|
✓ |
✓ |
|
|
✓ |
董事 |
陳硯軒 |
中華民國 |
女 |
- |
✓ |
|
|
✓ |
|
|
✓ |
✓ |
|
|
✓ |
董事 |
陳昀 |
中華民國 |
女 |
- |
✓ |
|
|
✓ |
|
|
✓ |
✓ |
✓ |
|
✓ |
獨立董事 |
施炳全 |
中華民國 |
男 |
4~6年 |
|
✓ |
|
✓ |
✓ |
|
✓ |
✓ |
|
✓ |
|
獨立董事 |
洪佩君 |
中華民國 |
女 |
4~6年 |
✓ |
|
|
✓ |
|
✓ |
|
✓ |
✓ |
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獨立董事 |
吳盈德 |
中華民國 |
男 |
4~6年 |
|
✓ |
|
✓ |
|
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
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|
獨立董事 |
蔡智杰 |
中華民國 |
男 |
3年以下 |
|
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✓ |
|
✓ |
|
✓ |
|
|
✓ |
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持有股份達5%(含)以上股東名單
資料日期:112年12月31日
主要股東名稱 |
持有股數 |
持股比率 |
遠東國際商業銀行受託保管 富厚資本管理股份有限公司投資專戶 |
1,890,039 |
9.90% |
遠東國際商業銀行受託保管 慶思顧問有限公司投資專戶 |
1,890,039 |
9.90% |
慧華投資有限公司 |
1,737,020 |
9.09% |
曾淑鈴 |
1,441,728 |
7.55% |
主要股東名單
資料日期:112年4月18日
主要股東名稱 |
持有股數 |
持股比率 |
遠東國際商業銀行受託保管 富厚資本管理股份有限公司投資專戶 |
1,890,039 |
9.90% |
遠東國際商業銀行受託保管 慶思顧問有限公司投資專戶 |
1,890,039 |
9.90% |
慧華投資有限公司 |
1,737,020 |
9.09% |
曾淑鈴 |
1,023,728 |
5.36% |
曾淑貞 |
976,564 |
5.11% |
台北富邦商業銀行受託保管 |
667,000 |
3.49% |
吳彥堂 |
577,006 |
3.02% |
陳暐 |
488,651 |
2.56% |
陳明俊 |
320,000 |
1.68% |
張建業 |
255,607 |
1.34% |