董事會

公司治理暨組織結構:

Image

董事會成員:

董事會成員多元化落實情形:

本公司提倡、尊重董事多元化政策,為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展,董事選任採候選人提名制,並由董事會依據「董事選任程序」規定審查候選人是否符合本公司運作、營運型態及發展需求之多元化方針,包含且不限於候選人之性別、年齡、國籍、文化及專業知識技能。具體管理目標如下:
  1. 董事每一性別達董事會席次三分之一(含)以上。
  2. 兼任公司經理人之董事不超過董事會席次三分之一。
  3. 至少兩名獨立董事其連續任期不超過三屆。
  本公司目前設有董事10席(含獨立董事4席),落實多元化情形如下:
  1. 男性董事5席(含獨立董事3席),占比50%;女性董事5席(含獨立董事1席),占比50%。
  2. 兼任經理人之董事1位,占比10%;具集團員工身份之董事2位(含經理人),占比20%。
  3. 獨立董事共4席,占比40%;全部獨立董事任期均未超過三屆。
  4. 個別董事背景之多元化情形
112年9月28日

職稱

姓名

國籍

性別

獨立董事
任期年資

年齡(歲)

專業背景

核心能力

25~40

41~55

56~70

產業

財會

法律

經營
管理

產業
知識

法律

財務
會計

市場
行銷

董事

陳明俊

中華民國

-

 

 

 

 

 

 

董事

曾淑鈴

中華民國

-

 

 

 

 

 

董事

方詳棋

中華民國

-

 

 

 

 

 

 

董事

程晋如

中華民國

-

 

 

 

 

 

 

董事

陳硯軒

中華民國

-

 

 

 

 

 

 

董事

陳昀

中華民國

-

 

 

 

 

 

獨立董事

施炳全

中華民國

4~6年

 

 

 

 

 

獨立董事

洪佩君

中華民國

4~6年

 

 

 

 

 

 

獨立董事

吳盈德

中華民國

4~6年

 

 

 

 

 

獨立董事

蔡智杰

中華民國

3年以下

 

 

 

 

 

 

 

持有股份達5%(含)以上股東名單
資料日期:112年12月31日

主要股東名稱

持有股數

持股比率

遠東國際商業銀行受託保管

富厚資本管理股份有限公司投資專戶

1,890,039

9.90%

遠東國際商業銀行受託保管

慶思顧問有限公司投資專戶

1,890,039

9.90%

慧華投資有限公司

1,737,020

9.09%

曾淑鈴

1,441,728

7.55%

主要股東名單
資料日期:112年4月18日

主要股東名稱

持有股數

持股比率

遠東國際商業銀行受託保管

富厚資本管理股份有限公司投資專戶

1,890,039

9.90%

遠東國際商業銀行受託保管

慶思顧問有限公司投資專戶

1,890,039

9.90%

慧華投資有限公司

1,737,020

9.09%

曾淑鈴

1,023,728

5.36%

曾淑貞

976,564

5.11%

台北富邦商業銀行受託保管

樂基投資有限公司投資專戶

667,000

3.49%

吳彥堂

577,006

3.02%

陳暐

488,651

2.56%

陳明俊

320,000

1.68%

張建業

255,607

1.34%